Kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada raporu hazırlanacak

Kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada raporu hazırlanacak

59
0
PAYLAŞ

Rapor, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada hazırlanacak

Türkiye’de devam eden ve yatırımcılarını tehlikeye atan dijital para platformu Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında gelinen aşamada kripto para borsası Soruşturmada rapor hazırlanacağı açıklandı.

THODEX HAKKINDA 22 NİSAN’DA BİR ARAŞTIRMA BAŞLADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kullanıcıların kripto para borsası Thodex’teki hesaplarına ulaşamadıklarını ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığını bildirmesinin ardından 22 Nisan’da resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi zanlı Özer’in 20 Nisan’da yurtdışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyetin bulunmadığı tespit edildi.

MASAK, THODEX ŞİRKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Bu kapsamda savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Birimi ile Vergi Dairesi’ne yazı göndererek Thodex şirketi hakkında soruşturmanın aydınlatılması için inceleme yapılması talebinde bulundu.

Rapor, kripto para borsası Thodex #1 aleyhindeki soruşturmada hazırlanacak

THODEX VERGİ SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Thodex şirketinin vergi suçları ve 6502 numara Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını istedi.

Ayrıca savcılık, döviz ile yazışmalar için 14 Temmuz’da Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

BINANCE’de kripto para birimlerine el koyması İSTENEN ŞÜPHELİLER

Yazıda, kripto para borsası Binance üzerindeki adresine Bitcoin transferinin yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi talep edilirken, soruşturmada şüpheliler Binance’de tespit edilecek kripto paraya da el konulmasını talep etti.

Yazılı cevap ve raporların ardından savcılığın mağdurların uğradığı zararın tespiti için çalışacağı öğrenildi.

Rapor, kripto para borsası Thodex #2 aleyhindeki soruşturmada hazırlanacak

82 ŞÜPHELİ İÇİN KARAR VERİLDİK

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Özer’in de aralarında bulunduğu 82 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda 81 şüpheli yakalanırken, aralarında Faruk Fatih Özer’in kardeşi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayrıca sanıklardan 38’i adli kontrol şartıyla, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FARUK FATİH ÖZER’E YAKLAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Interpol tarafından 23 Nisan’da kırmızı bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Rapor, kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada hazırlanacak

Rapor, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada hazırlanacak

Türkiye’de devam eden ve yatırımcılarını tehlikeye atan dijital para platformu Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında gelinen aşamada kripto para borsası Soruşturmada rapor hazırlanacağı açıklandı.

THODEX HAKKINDA 22 NİSAN’DA BİR ARAŞTIRMA BAŞLADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kullanıcıların kripto para borsası Thodex’teki hesaplarına ulaşamadıklarını ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığını bildirmesinin ardından 22 Nisan’da resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi zanlı Özer’in 20 Nisan’da yurtdışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyetin bulunmadığı tespit edildi.

MASAK, THODEX ŞİRKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Bu kapsamda savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi’ne yazı göndererek Thodex şirketi hakkında soruşturmanın aydınlatılması için inceleme yapılması talebinde bulundu.

Rapor, kripto para borsası Thodex #1 aleyhindeki soruşturmada hazırlanacak

THODEX VERGİ SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Thodex şirketinin vergi suçları ve 6502 numara Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını istedi.

Ayrıca savcılık, döviz ile yazışmalar için 14 Temmuz’da Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

KRİPTO COİNLERİNİ BİNANCE’DEN TUTMASI İSTENEN ŞÜPHELİLER

Yazıda, kripto para borsası Binance üzerindeki adresine Bitcoin transferinin yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi talep edilirken, soruşturmada şüpheliler Binance’de tespit edilecek kripto paraya da el konulmasını talep etti.

Yazılı cevap ve raporların ardından savcılığın mağdurların uğradığı zararın tespiti için çalışacağı öğrenildi.

Rapor, kripto para borsası Thodex #2 aleyhindeki soruşturmada hazırlanacak

82 ŞÜPHELİ İÇİN KARAR VERİLDİK

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Özer’in de aralarında bulunduğu 82 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda 81 şüpheli yakalanırken, aralarında Faruk Fatih Özer’in kardeşi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayrıca sanıklardan 38’i adli kontrol şartıyla, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FARUK FATİH ÖZER’E YAKLAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Interpol tarafından 23 Nisan’da kırmızı bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK