MASAK, suçluların korkulu rüyası haline geldi

MASAK, suçluların korkulu rüyası haline geldi

54
0
PAYLAŞ

MASAK, suçluların kabusu oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK); Kara para aklama suçu ve terörün finansmanı suçu gibi konularla ilgilenir.

Başkanlığını Hayrettin Kurt’un yaptığı MASAK, son dönemde birçok başarıya imza attı.

Bunlardan biri SİLME işlemidir.

Akaryakıt istasyonlarından gelen 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği MASAK tarafından belirlendi.

MASAK nedir? Bu ne işe yarıyor? VİDEO

5 YILDA 15 MİLYAR LİRA ZARAR DUR DUYULDU

MASAK raporuna göre, verileri silinen akaryakıtın mevcut maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu, devletin 5 yılda 15 milyar liralık, MASAK raporuna göre 3 milyar lira zarar ettiği belirlendi. .

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Cumhuriyet tarihinin en büyük “akaryakıt vergi kaçakçılığı” operasyonunda, vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının katılımıyla 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtım şirketi, bir istasyon teknik destek şirketi olmak üzere 242 noktada yapılan aramalar, 2 otomasyon yazılım şirketi ve bağlı bir şube, mali belgeler, bilgisayarlar buldu. ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.

DEVLET AYLIK 400 MİLYON LİRA VERGİ

Vergi incelemesinden kaçmak isteyen firmalar, vergi matrahı artışlarına girmek için işlemleri geciktirmek için etkilerini kullandılar. Ancak resmi düzenlemeyle vergi matrahından çıkarılan kaçakçılık suçunun sona ermesiyle birlikte devletin kasasına ayda 400 milyon liralık vergi geliri girmeye başladı.

OPERASYON SİLECEK-2: 1,2 MİLYAR LİRA ÖZELLİKLER TESPİT EDİLDİ

Silecek operasyonundan bir ay sonra ikinci operasyon yapıldı. Bilgi sistemleri aracılığıyla kamu kurumlarına zarar verdiği belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. İşletilen 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirlendi.

SATIŞ YÖNTEMLERİ DEKORLENMİŞTİR

Otomasyona engel olan satış yöntemi de soruşturma ve düzenlenen operasyonlarla deşifre edildi. Buna göre dağıtıcı firmadan yüklenen tankerdeki akaryakıt, A istasyonuna faturalandırılıp B istasyonuna gönderilmiştir. Faturası kesilen ancak A istasyonuna fiziki olarak alınmayan akaryakıt vergisi oranına bir komisyon eklenerek, akaryakıt vergisinin A istasyonuna gönderildiği gösterilmiştir. kum ocağı, nakliye ve asfalt firmalarına “istasyon dış satışı” olarak satılmıştır. Akaryakıt alıyormuş gibi yapan bu şirketler, faturayı gider olarak göstererek yüzde 18’lik vergi dilimi üzerinden devlete zarar verdi. B istasyonuna faturasız gönderilen yakıt, otomasyon sistemine müdahale edilerek sistemden silindi. İstasyon B, son kullanıcılara ön ödemeli yakıt sattı.

FETÖ’NÜN DENİZ POLİTİKASI MASAK SAYESİNDE TAÇLANDI

MASAK, bu başarılı operasyonun yanı sıra terör örgütlerine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak adli makamlara bilgi vermektedir.

15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin ardından örgütlerle bağlarını inkar eden FETÖ’cülerin yalanları, MASAK tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda ortaya çıktı.

MASAK, 2020 yılı sonu itibarıyla FETÖ/PDY ile ilgili 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında hazırladığı analiz raporlarını adli makamlara sunmuştur.

Türkiye’nin mali istihbarat birimi MASAK, karapara aklama ve terörün finansmanı suçları kapsamında tüm ülkelerdeki muadil istihbarat birimleri ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürürken, yurt dışına giden araştırma konularının mali işlemlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunmakta/talep etmektedir. doğası anlaşılamayan.

MASAK’IN GÖREVLERİ NELERDİR?

  • Suç geliri olarak görülen kara para aklamanın önlenmesine yönelik politikalarla birlikte uygun uygulama stratejileri hazırlamak. Bu amaç çerçevesinde kurum ve kuruluşlar arasında çeşitli koordinasyonlar kurulur. Kurumlar arası ortak çalışmalar yapılmakta ve görüşler alınmaktadır.
  • Politikalar kanunlar çerçevesinde hazırlanırken kanun, tüzük ve yönetmelikler de hazırlanmaktadır. Bu noktada Bakanlar Kurulu kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için de düzenlemeler yapılmaktadır.
  • Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele eder ve aklama suçlarının önlenmesi için gerekli çalışma ve araştırmaları yapar.
  • Halkın desteğini ve farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
  • İlgili mevzuata ilişkin yükümlülüklerin denetimi yasalar çerçevesinde yürütülür. Terörün finansmanı ve kara para aklama konusunda ciddi şüpheler varsa bu konu ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilir.
  • İnceleme ve sonuçların ilgili birimlere iletilmesinden sorumludur. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli düzenlemeleri hazırlamak da görevleri arasındadır.

MASAK, suçluların kabusu oldu

MASAK, suçluların kabusu oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK); Kara para aklama suçu ve terörün finansmanı suçu gibi konularla ilgilenir.

Başkanlığını Hayrettin Kurt’un yaptığı MASAK, son dönemde birçok başarıya imza attı.

Bunlardan biri SİLME işlemidir.

Akaryakıt istasyonlarından gelen 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği MASAK tarafından belirlendi.

MASAK nedir? Bu ne işe yarıyor? VİDEO

5 YILDA 15 MİLYAR LİRA ZARAR DUR DUYULDU

Verileri silinen akaryakıtın mevcut maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu belirlenirken, MASAK raporuna göre devlet 5 yılda 15 milyar lira, yılda 3 milyar lira zarar etti. .

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Cumhuriyet tarihinin en büyük “akaryakıt vergi kaçakçılığı” operasyonunda, 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtım şirketi, bir istasyon teknik destek şirketi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının katılımıyla yapılan aramalar, 2 otomasyon yazılım şirketi ve bağlı bir şube, mali belgeler, bilgisayarlar buldu. ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.

DEVLET AYLIK 400 MİLYON LİRA VERGİ

Vergi kontrolünden kaçmak isteyen firmalar, vergi matrahı artışlarına girmek için işlemlerini geciktirmek için etkilerini kullandılar. Ancak resmi düzenlemeyle vergi matrahından çıkarılan kaçakçılık suçunun sona ermesiyle birlikte devletin kasasına ayda 400 milyon liralık vergi geliri girmeye başladı.

OPERASYON SİLECEK-2: 1,2 MİLYAR LİRA ÖZELLİKLER TESPİT EDİLDİ

Silecek operasyonundan bir ay sonra ikinci operasyon yapıldı. Bilgi sistemleri aracılığıyla kamu kurumlarına zarar verdiği belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. İşletilen 157 akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemlerine müdahale edilerek toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirlendi.

SATIŞ YÖNTEMLERİ DEKORLENMİŞTİR

Otomasyona engel olan satış yöntemi de soruşturma ve düzenlenen operasyonlarla deşifre edildi. Buna göre dağıtıcı firmadan yüklenen tankerdeki akaryakıt A istasyonuna faturalandırılıp B istasyonuna gönderilmiştir. Faturalanan ancak A İstasyonuna fiziki olarak alınmayan akaryakıt vergisi oranına bir komisyon eklenerek, A istasyonuna gönderildiği gösterilmiştir. kum ocağı, nakliye ve asfalt firmalarına “istasyon dışı satış” olarak satılmaktadır. Akaryakıt alıyormuş gibi yapan bu şirketler, faturayı gider olarak göstererek yüzde 18’lik vergi dilimi üzerinden devlete zarar verdi. B istasyonuna faturasız gönderilen yakıt, otomasyon sistemine müdahale edilerek sistemden silindi. İstasyon B, son kullanıcılara ön ödemeli yakıt sattı.

MASAK SAYESİNDE TAÇ VERİLEN FETÖ’LÜLERİN DENİM POLİTİKASI

MASAK, bu başarılı operasyonun yanı sıra terör örgütlerine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak adli makamlara bilgi vermektedir.

15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin ardından örgütlerle bağlarını inkar eden FETÖ’cülerin yalanları, MASAK tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda ortaya çıktı.

MASAK, 2020 yılı sonu itibarıyla FETÖ/PDY ile ilgili 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında hazırladığı analiz raporlarını adli makamlara sunmuştur.

Türkiye’nin mali istihbarat birimi MASAK, karapara aklama ve terörün finansmanı suçları kapsamında tüm ülkelerdeki muadil istihbarat birimleri ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürürken, yurt dışına giden araştırma konularının mali işlemlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunmakta/talep etmektedir. doğası anlaşılamaz.

MASAK’IN GÖREVLERİ NELERDİR?

  • Suç geliri olarak görülen kara para aklamanın önlenmesine yönelik politikalarla birlikte uygun uygulama stratejileri hazırlamak. Bu amaç çerçevesinde kurum ve kuruluşlar arasında çeşitli koordinasyonlar kurulur. Kurumlar arası ortak çalışmalar yapılmakta ve görüşler alınmaktadır.
  • Politikalar kanunlar çerçevesinde hazırlanırken kanun, tüzük ve yönetmelikler de hazırlanmaktadır. Bu noktada Bakanlar Kurulu kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için de düzenlemeler yapılmaktadır.
  • Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele eder ve aklama suçlarının önlenmesi için gerekli çalışma ve araştırmaları yapar.
  • Halkın desteğini ve farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
  • İlgili mevzuata ilişkin yükümlülüklerin denetimi yasalar çerçevesinde yürütülür. Terörün finansmanı ve kara para aklama konusunda ciddi şüpheler varsa bu konu ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilir.
  • İnceleme ve sonuçların ilgili birimlere iletilmesinden sorumludur. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli düzenlemeleri hazırlamak da görevleri arasındadır.
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK